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WWW.FIDULINK.COM > Anti-lavagem de dinheiro | Política de LBC

POLÍTICA AML

LUTA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO

Anti-lavagem de dinheiro - Política de LBC

O Fidulink atribui a maior importância à luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, tanto dentro dele como nos projetos que apoia.

A Fidulink está comprometida em exercer seus negócios de maneira objetiva, honesta e imparcial, garantindo a primazia dos interesses da empresa, dos clientes e a integridade do mercado. Esse compromisso com padrões éticos e éticos estritos não visa apenas garantir o cumprimento das leis e regulamentos em vigor nas várias jurisdições em que a Fidulink opera, mas também ganhar e manter a longo prazo. termo a confiança de seus clientes, acionistas, funcionários e parceiros.

A Carta de Ética Profissional e Ética Profissional da Fidulink (a "Carta") não pretende listar exaustivamente e detalhadamente todas as regras de boa conduta que regem suas atividades e as de seus funcionários nos vários países em que opera. que a Fidulink exerce seus negócios. Seu objetivo é estabelecer certos princípios e regras orientadores projetados para garantir que seus funcionários tenham um entendimento comum dos padrões éticos da Fidulink e que eles pratiquem sua profissão em conformidade com esses padrões. Visa reforçar a credibilidade interna e externa do profissionalismo dos funcionários da Fidulink.

Espera-se que todos os funcionários da Fidulink (incluindo aqueles que trabalham sob destacamento ou destacamento) apliquem escrupulosamente e sem nenhuma pressão as regras e procedimentos desta Política no exercício diário. de seus deveres, com toda responsabilidade, honestidade e diligência.

Lavagem de dinheiro / financiamento do terrorismo

Dada a natureza dos negócios da Fidulink, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo apresentam riscos específicos e significativos do ponto de vista jurídico e da manutenção de sua reputação. O cumprimento das leis e regulamentações contra lavagem de dinheiro nos países em que a Fidulink opera é de extrema importância. Como resultado, a Fidulink desenvolveu um programa que inclui:

  • procedimentos e controles internos adequados (medidas de due diligence);
  • um programa de treinamento ao contratar funcionários e continuamente.

Medidas de vigilância:

O conhecimento do cliente (KYC - Conheça o seu cliente) implica obrigações de identificação e verificação da identidade do cliente, bem como, se necessário, os poderes das pessoas que agem em nome deste, a fim de Adquirir a certeza de lidar com um cliente legítimo e legal:

  • No caso de uma pessoa singular: pela apresentação de um documento oficial válido, incluindo sua fotografia. Os dados a serem observados e mantidos são o nome (s) - incluindo o nome de solteira das mulheres casadas, nomes, data e local de nascimento da pessoa (nacionalidade), bem como a natureza, data e local de emissão e A data de validade do documento e o nome e a qualidade da autoridade ou pessoa que emitiu o documento e, se aplicável, o autenticou;
  • No caso de uma pessoa coletiva, pela comunicação do original ou pela cópia de qualquer ato ou extrato oficial datado de menos de três meses, anotando o nome, a forma jurídica, o endereço da sede social identidade social e a identidade dos parceiros e líderes sociais mencionados.

Além disso, as seguintes informações também são necessárias:

  • endereço (s) completo (s)
  • números de telefone e / ou GSM
  • e-mail (s)
  • ocupação (s)

Bem como os seguintes documentos:

    • Cópia do passaporte certificado
    • Comprovante de endereço
    • Curriculum vitae
    • Extrato (s) de contas bancárias
    • Carta de referência bancária
    • Possivelmente documentos de identidade adicionais (ID, permissão para
      condução, autorização de residência).

Esta lista não é exaustiva e outras informações podem ser levadas em consideração, dependendo das circunstâncias.

A Fidulink espera que seus clientes forneçam informações corretas e atualizadas e informem e façam prontamente as alterações que possam ocorrer.

Medidas a serem aplicadas em caso de dúvida:

Em caso de suspeita de lavagem de dinheiro e / ou financiamento do terrorismo, ou em caso de dúvida quanto à veracidade ou relevância dos dados de identificação obtidos, a Fidulink compromete-se:

    • Não entrar em um relacionamento comercial ou fazer qualquer transação;
    • Acabar com o relacionamento comercial, sem a necessidade de justificativa.


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