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POLÍTICA AML

LUTA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO

Anti-lavagem de dinheiro - Política de LBC

A Fidulink.com é que os seus operadores atribuem a maior importância ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, tanto no seu seio como no âmbito dos projectos e outras criações de negócios que apoia.

A Fidulink.com compromete-se a exercer a sua profissão com total objetividade, honestidade e imparcialidade, garantindo o primado dos interesses da empresa, dos clientes e da integridade do mercado. Este compromisso de respeitar rigorosos padrões deontológicos e éticos não se destina apenas a garantir o cumprimento das leis e regulamentos em vigor nas várias jurisdições em que a Fidulink.com opera, mas também a ganhar e manter a longo prazo a confiança dos seus clientes, acionistas, colaboradores e parceiros.

 

A Carta de Ética e Conduta Profissional da Fidulink.com (a "Carta") não tem como objetivo listar exaustiva e detalhadamente todas as regras de boa conduta que regem suas atividades e as de seus funcionários nos vários países em que a Fidulink.com opera. Em vez disso, seu objetivo é estabelecer certos princípios orientadores e regras destinadas a garantir que seus funcionários tenham uma visão comum dos padrões éticos específicos para Fidulink.com e que exerçam sua profissão em conformidade com esses padrões. Visa fortalecer a credibilidade interna e externa do profissionalismo dos colaboradores da Fidulink.com.

Espera-se que todos os funcionários da Fidulink.com (incluindo aqueles que trabalham em regime de destacamento ou destacamento) apliquem as regras e procedimentos desta Carta escrupulosamente e sem qualquer pressão no desempenho diário de suas funções, com total responsabilidade, honestidade e diligência.

Lavagem de dinheiro / financiamento do terrorismo

Dada a natureza das atividades do Fidulink.com, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo apresentam riscos específicos e significativos do ponto de vista jurídico e para a manutenção de sua reputação. O cumprimento das leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro em vigor nos países onde Fidulink.com opera é de extrema importância. Como resultado, Fidulink.com desenvolveu um programa que inclui:

  • procedimentos e controles internos adequados (medidas de due diligence);
  • um programa de treinamento ao contratar funcionários e continuamente.

Medidas de vigilância:

O conhecimento do cliente (KYC - Conheça o seu cliente) implica obrigações de identificação e verificação da identidade do cliente, bem como, se necessário, os poderes das pessoas que agem em nome deste, a fim de Adquirir a certeza de lidar com um cliente legítimo e legal:

  • No caso de uma pessoa singular: pela apresentação de um documento oficial válido, incluindo sua fotografia. Os dados a serem observados e mantidos são o nome (s) - incluindo o nome de solteira das mulheres casadas, nomes, data e local de nascimento da pessoa (nacionalidade), bem como a natureza, data e local de emissão e A data de validade do documento e o nome e a qualidade da autoridade ou pessoa que emitiu o documento e, se aplicável, o autenticou;
  • No caso de uma pessoa coletiva, pela comunicação do original ou pela cópia de qualquer ato ou extrato oficial datado de menos de três meses, anotando o nome, a forma jurídica, o endereço da sede social identidade social e a identidade dos parceiros e líderes sociais mencionados.

Além disso, as seguintes informações também são necessárias:

  • endereço (s) completo (s)
  • números de telefone e / ou GSM
  • e-mail (s)
  • ocupação (s)
  • Identidade Completa do (s) Diretor (es)
  • Identidade Plena do (s) Acionista (s) 
  • Identidade do (s) Beneficiário (s) Econômico (s) 

Bem como os seguintes documentos:

    • Cópia do passaporte certificado
    • Comprovante de endereço certificado confirma
    • Carta de referência de banco ou contador
    • Possivelmente um segundo documento de identificação (documento de identidade, licença
      condução, autorização de residência).
    • Plano de negócios
    • Modelo de Negócios

Esta lista não é exaustiva e outras informações podem ser levadas em consideração, dependendo das circunstâncias.

Fidulink.com espera que seus clientes forneçam informações corretas e atualizadas e os informem o mais rápido possível sobre quaisquer alterações que possam ocorrer.

Medidas a serem aplicadas em caso de dúvida:

Em caso de suspeita de lavagem de dinheiro e / ou financiamento do terrorismo, ou em caso de dúvida quanto à veracidade ou relevância dos dados de identificação obtidos, Fidulink.com compromete-se a:

    • Não entrar em uma relação comercial ou realizar qualquer transação
    • Acabar com a relação comercial, sem necessidade de justificativa

 

De 01/10/2021 o processo de verificação inicialmente previsto para toda a criação de empresas ou subsidiárias oferecerá aos seus usuários uma verificação gratuita e eletrônica será obrigatória para o (s) diretor (es) e (s) acionista (s). Os processos de controle AML e KYC usam a solução IDST (www.idst-world.com). 

 

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