Como criar a minha Instituição de Pagamento, licença I (capital mínimo de € 20) em Kaunas, Lituânia de forma rápida e fácil?

Como empresário financeiro, você tem a possibilidade de criar sua própria Instituição de Pagamento Licenciada (mínimo de € 20 em capital) em Kaunas. Experiência é necessária no setor de finanças.

A Fidulink Agents oferece diversas soluções, de acordo com a necessidade de cada um de nossos clientes.

Neste artigo, você descobrirá nossas diferentes opções para obter sua licença I licença de instituição de pagamento (mínimo de € 20 em capital) em Kaunas, Lituânia.

O que é uma licença de estabelecimento de pagamento, licença I (mínimo de € 20 no capital)?
Opções para criar sua licença I instituição de pagamento (mínimo de € 20 no capital) em Kaunas, Lituânia
O pacote de incorporação UAB por FIDULINK
O prazo para obtenção da licença I (mínimo de € 20 em capital) para uma instituição de pagamento em Kaunas, Lituânia

O que é uma licença I licença de estabelecimento de pagamento (mínimo € 20 no capital)?

Uma licença I licença de instituição de pagamento (capital mínimo de € 20) significa que um participante no mercado está autorizado pelo Banco da Lituânia a emitir dinheiro eletrônico e fornecer serviços de pagamento que estão especificados na licença. Isso significa que o participante pode fazer remessas, transações de pagamento, saques ou transferências, etc.

A prestação de serviços de pagamento com licença I (capital mínimo de € 20) é uma atividade autorizada em Kaunas, Lituânia. Portanto, as pessoas que desenvolvam atividades econômicas, comerciais, financeiras ou profissionais sob a forma de negócios sem licença para o exercício podem ser objeto de processo penal.

Existem vários tipos de licenças, mas outra licença chave interessante pode ser a Licença Institucional de Dinheiro Eletrônico em Kaunas, Lituânia.

Autorização de uma instituição de pagamento para exercer atividades restritas

Novos programas para novos investidores financeiros, criador do FINTECH

O objetivo desta aprovação é permitir que os investidores financeiros evoluam à medida que se desenvolvem. A obtenção da licença I (com pelo menos € 20 de capital social), permite-lhe envolver-se na constituição de instituição de pagamento, com atividades restritas, para posteriormente aceder à licença de instituição de moeda eletrónica e obter atividades com limite de exercício ilimitado. A licença EMI. Facilite o acesso a este novo mercado popular da Lituânia.

Lituânia, o lugar para SER

A licença de uma instituição de pagamento só é válida na Lituânia. A empresa UAB detentora desta licença terá o direito de fornecer atividades restritas, apenas os serviços de pagamento especificados no Artigo 5 da Lei de Pagamentos.

Se você começar com uma licença de instituição de pagamento I (com capital mínimo de € 20) na Lituânia para obter a licença de EMI (Licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico):

A Licença de Instituição de Pagamento I não inferior a EUR 20 é estabelecida quando a instituição de pagamento pretende fornecer apenas serviços de transferência de dinheiro;
Banco da Lituânia

Saiba mais sobre a Licença de Instituição de Pagamento II (mínimo € 50 em capital)
Saiba mais sobre a Licença de Instituição de Pagamento III (capital mínimo de 125 €)
Saiba mais sobre a Licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (capital mínimo de € 350)

A exigência de capital mínimo inicial de uma licença I instituição de pagamento

O capital inicial de uma instituição de pagamento deve ser sempre pelo menos igual ao maior dos seguintes valores:

não inferior a 20 EUR quando a instituição de pagamento pretende fornecer apenas serviços de transferência de dinheiro;

Uma instituição de pagamento não pode aceitar depósitos de participantes não profissionais do mercado ou emitir dinheiro eletrônico. Isso significa que ele não pode reter fundos. A instituição de pagamento da Licença I não pode oferecer conta caução, quanto ao depósito de capital.

Requisitos para a proteção de fundos de clientes

Uma instituição de pagamento que recebe fundos diretamente de clientes deve salvá-los de uma das seguintes maneiras:

mantendo-os numa conta separada aberta numa instituição de crédito na República da Lituânia (incluindo uma sucursal de uma instituição de crédito estrangeira estabelecida na República da Lituânia), numa instituição de crédito noutro Estado-Membro, no Banco da Lituânia ou num banco central de outro Estado-Membro, ou investir estes fundos em ativos seguros e líquidos de baixo risco
cobrindo esses fundos com um contrato de seguro ou obtendo uma garantia ou fiança
Uma instituição de pagamento que detém uma autorização para uma instituição de pagamento que fornece apenas o serviço de informações de conta e / ou uma instituição de pagamento que detém uma autorização para fornecer serviços de iniciação de pagamento deve possuir um seguro de responsabilidade profissional ou outra cobertura de responsabilidade comparável.

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Limites operacionais

A quantidade média de transações de pagamento executadas durante os últimos 12 meses por uma instituição de pagamento detentora de uma licença de atividade restrita, incluindo os agentes pelos quais eles assumem plena responsabilidade, não deve exceder 3 EUR por mês. Essa licença é válida apenas na República da Lituânia e permite a prestação dos serviços de pagamento especificados no artigo 5.º, n.ºs 1 a 6, da Lei de Pagamentos da República da Lituânia.

Quais são as vantagens de uma licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas, Lituânia?

Os processadores de pagamento licenciados em Kaunas, Lituânia, têm algumas vantagens básicas:

A abordagem regulamentar da Lituânia é muito mais flexível e orientada para os negócios em comparação com outras jurisdições europeias.
No entanto, você terá permissão para fornecer seus serviços em todos os países da UE e EEE com sua licença lituana exclusiva após um procedimento de notificação do país anfitrião ter sido executado pelo Banco da Lituânia.
Os custos de manutenção e operação de instituições financeiras licenciadas são significativamente mais baixos do que em outros países europeus, principalmente porque não é obrigatório contratar todos os funcionários locais e o regulador permite que residentes não europeus "sejam os principais funcionários de uma instituição financeira aprovada com um mínimo de recursos locais. pessoal em Kaunas, Lituânia.
Possível acesso a SEPA e CENTROLink: sistema de pagamento operado pelo Banco da Lituânia
Um procedimento KYC possível remotamente para conhecer melhor seus clientes
Flexibilidade de lançamento no primeiro ano; Nenhuma multa e penalidades regulatórias para o primeiro ano de operação.

Como obter uma licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20)?

Durante o processo de inscrição, o requerente deve demonstrar o seguinte ao Banco da Lituânia:

O candidato tem grande reputação e reputação na comunidade financeira (experiência necessária)
Qualquer pessoa que seja ou venha a ser acionista / diretor / chefe da instituição deve ter boa reputação e possuir as qualificações relevantes
O requerente terá sistemas apropriados implementados para gerenciar os riscos
Deve ser capaz de demonstrar através do plano de negócios que você planeja fornecer serviços financeiros de maneira segura e sólida
O candidato deve tomar medidas adequadas para proteger os fundos do usuário (Fidulink pode ajudá-lo a abrir uma conta de backup para atender a este requisito.)

Como criar minha licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas na Lituânia?

Crie a sua licença I instituição de pagamento (mínimo € 20 de capital) em Kaunas na Lituânia simplesmente graças aos serviços FIDULINK

Elaboração da escritura de constituição da empresa UAB em Kaunas, Lituânia pelo Agente Fidulink
Depósito de capital de 2500 Euros em uma conta de garantia em Kaunas, Lituânia, pelo Agente Fidulink
Registro do endereço da sede em Kaunas, Lituânia pelo Agente Fidulink
Assinatura dos estatutos em notário | Taxas notariais por agente Fidulink
Registro da empresa com o registro pelo Agente Fidulink
Abrindo conta bancária em Kaunas, Lituânia pelo Agente Fidulink
Preparação do arquivo de licença completo Licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas na Lituânia (pelo cliente ou pelo agente Fidulink de acordo com a escolha do cliente)
Preparação e Implementação da Plataforma Showcase com Wallet e / ou E-banking (pelo cliente ou pelo agente Fidulink de acordo com a escolha do cliente)
Preparação do modelo de negócios de sua empresa UAB em Kaunas, Lituânia (pelo cliente ou pelo agente Fidulink de acordo com a escolha do cliente)
Preparação do seu plano financeiro de 3 anos para a sua empresa UAB em Kaunas, Lituânia (pelo cliente ou pelo agente Fidulink de acordo com a escolha do cliente)
Licença de aplicativo Licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas, Lituânia pelo agente Fidulink

Os agentes FIDULINK, oferecem-lhe a possibilidade de beneficiar de todos os serviços abaixo, graças a uma gama completa de instituições de pagamento em Kaunas, Lituânia.

Todos os nossos serviços são prestados por um advogado. Realizamos todos os trâmites com uma POA (Procuração), uma procuração para cada serviço que estabelecemos para os nossos clientes.

Fidulink Services para auxiliá-lo totalmente na criação de sua licença I instituição de pagamento (mínimo de € 20 em capital) em Kaunas, Lituânia

Criação de Pacote Básico da empresa UAB (com responsabilidade limitada) em Kaunas, Lituânia

Consulta sobre o cadastro de sua UAB
Elaboração de Procuração “Procuração”
Treinamento e verificação do pacote de documentos necessário
Preparação e preenchimento de todos os documentos necessários para a constituição da nova empresa UAB em Kaunas, Lituânia
Seleção de atividades econômicas de acordo com o cadastro
Endereço registrado 1 ano (endereço legal) em Kaunas, Lituânia
Serviços de cartório Assinatura dos estatutos em cartório
Taxas notariais (de acordo com o capital mínimo) em Kaunas
Registro no cartório de Kaunas, Lituânia
Taxas de incorporação do governo
Assistência para introdução de banco sem viajar para Kaunas, na Lituânia
Documentos eletrônicos de constituição de empresas (pdf)
Um agente dedicado por 1 ano

Opção I Licença do aplicativo com conjunto de conformidade com a plataforma da Web AML (Basic Pack + Premium Pack) em Kaunas, Lituânia

Verificação do arquivo completo fornecido pelo cliente
Auditoria de plataforma web
Auditoria de e-banking
Taxas de aplicação de licença Licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas
Procedimento de 7 meses a 1 ano
Relacionamento total com o Banco da Lituânia
Compromissos completos e viagens de representação do cliente
Procedimento completo até a obtenção da licença

Encomende o Pacote Básico incluindo a empresa UAB em Kaunas na Lituânia + Licença do Aplicativo Licença da Instituição de Pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas na Lituânia

Eu encomendo o pacote básico

Os documentos a apresentar pelo cliente para obter a licença Licença de instituição de pagamento I (mínimo € 20 no capital) em Kaunas na Lituânia | A Fidulink pode preparar a documentação completa para você com o pacote PREMIUM.

Equipe de registro criminal, acionista, diretor
Passaporte e comprovante de endereço de equipe inferior a três meses, acionista, diretor
Equipe de CV, acionista, diretor
Assistente de aplicação para o pedido de licença com a redação completa do arquivo de acordo com o pedido de licença para a licença de instituição de pagamento I (capital mínimo de € 20) em Vilnius, Lituânia
Modelo de negócio Apresentação da atividade de acordo com o pedido de licença I (mínimo de € 20 em capital) de uma instituição de pagamento em Vilnius, Lituânia (brochura)
Plano financeiro de 3 anos de acordo com o seu projeto e o pedido de licença I (mínimo de € 20 em capital) de uma instituição de pagamento em Vilnius, Lituânia
Documentação completa com fichas técnicas, apresentando o funcionamento da plataforma
Documentação completa e precisa apresentando os riscos AL / FT e como controlá-los
Documentação técnica e administrativa completa

Podemos realizar toda a documentação a pedido ou optando pelo Pacote Premium de acordo com o seu projeto de acordo com o pedido de licença na Lituânia.

Encomendar Pacote Premium incluindo empresa UAB em Kaunas - Licença de Aplicação Licença de Instituição de Pagamento I (capital mínimo de € 20) em Kaunas na Lituânia - Documentação Completa

Eu peço o PREMIUM PACK

Prazo para obtenção do procedimento de obtenção da Licença de Instituição de Pagamento I (mínimo € 20 em capital)

Fase de novatos (pré-inscrição): reuniões de pré-inscrição e consultas com especialistas do Banco da Lituânia para determinar se seus projetos futuros cumprem os requisitos legislativos, discussão dos documentos apresentados e seu conteúdo.
Preparação de arquivo completo para obtenção da Licença Licença de instituição de pagamento I (mínimo € 20 no capital) em Kaunas, Lituânia (Prazo 000 meses e meio)
Apresentação de um pedido: No prazo de 5 dias úteis, o Banco da Lituânia verifica se todos os documentos necessários foram apresentados e, quando não são identificadas deficiências formais, aceita o pedido para consideração.
Avaliação de um pedido: No prazo de 2-3 meses a contar da data de recepção do pedido, o Banco da Lituânia pode solicitar ao requerente a apresentação de informações ou documentos adicionais. Nesse caso, o período de avaliação é estendido.
Decisão sobre a emissão de uma licença: Após a avaliação dos documentos apresentados, o Banco da Lituânia toma uma decisão sobre a emissão de uma licença.
Atraso observado após feedback de 3-5 meses.

Como entrar em contato conosco :

Visitando nossa plataforma web: www.fidulink.com
Escreva para nós por e-mail em info@fidulink.com
Entre em contato com a central no Whatsapp ou Telegram (idioma inglês, espanhol, francês) acessando a página inicial do nosso site www.fidulink.com

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